担保法典: 002279 担保缩写词:远程的软件 公报编号: 2016-061

   北京的旧称远程的软件提供货物股份有限公司

   董事会第五届汇合点第三十六次汇合点的颁布发表

   公司和董事会担保了安的真实使满意。、诚实和完整性,无虚伪记载、

  给错误的劝告性的供述或伟大滴。。

   公司第五届董事会第三十六次汇合点 2016 年 10 月 20 日 午后 14:00 北京的旧称理财技术开发区西环路 6 号公司 504 汇合点室是在现场汇合点和COM的团结下进行的。,汇合点的传单早已收回。 2016 年 10 月 10 日 经过传达、电子邮件等,向董事会。 汇合点一定出席董事会。 9 人,在现实的 9 人。 在确保自己的事物董事装满的评论的必要的下, 回顾开票。 汇合点顺序契合规则,公司条例和文,该坚决是合法无效的。

   董事会以为经过董事会,经过由舆论决定经过了以下坚决:

  一、 汇合点 9 票在议定书中拟定, 0 票支持, 0 票弃权,以为经过了。 下去董事会的变换

  选出和非选出特殊感应届董事会董事的可取之处,该可取之处需针对隐名大会思索。

   此中公司第五届董事会的任期 2016 年 11 月 21 有一天逝世,战场公司条例 《公

  把持和静止有关规则,董事会被提名赵付俊老师、 石瑞锋老师、 欧阳曜老师、

  邱安超老师、 王鑫老师、chestnut老师是特殊感应届董事会的非孤独董事。,任期

  为 隐名属的审察和经过之日起三年。(非孤独董事的简历载于本书附件一)。

   上述的自找麻烦求职者及毕业班学生管理人员的董事人数

  总经理人数的1/2结束。

   董事会孤独董事孤独董事 2016 年 10 月 21 日 通知表明大众传播媒体巨潮信息网 ()。

  二、 汇合点 9 票在议定书中拟定, 0 票支持, 0 票弃权,以为经过了。 下去董事会的变换届选出暨选出特殊感应届董事会孤独董事的可取之处》, 该可取之处需针对隐名大会思索。此中公司第五届董事会的任期 2016 年 11 月 21 有一天逝世,战场公司条例 《公把持和静止有关规则,董事会被提名王元静老师、韩峰麒老师、 Ms. Dai Jinping为孤独董事特殊感应届董事会。王元京和戴金平的任期为隐名属的审察和经过之日起三年。由于韩峰麒的同一的 2012 年 12 月 12 什么公司的孤独董事的日期, 战场相干法度的规则,韩峰麒使忙碌特殊感应届董事会孤独董事 从由隐名大会满意、喜欢日期 2018 年 12 月 11 日 。 (孤独董事的简历见本使成团块附件二)。

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   上述的三位孤独董事自找麻烦求职者在针对隐名大会以为前需经深圳担保市所等有关部门对其供职资历及孤独性复核无异议。

   《孤独董事被提名人发表宣言》《孤独董事自找麻烦求职者发表宣言》及董事会孤独董事孤独董事 2016 年 10 月 21 日 通知表明大众传播媒体 巨潮信息网()。

  三、 汇合点 9 票在议定书中拟定, 0 票支持, 0 票弃权,以为经过了。 自找麻烦片面银行信贷和游资荣誉的可取之处。

   下去银行信贷和移动性捆绑涂的公报 仔细的见2016 年 10 月 21 日 通知表明大众传播媒体 《奇纳担保报》 《担保时报》和巨潮信息网。

  四、 汇合点 8 票在议定书中拟定, 0 票支持, 0 票弃权,以为经过了。 厕订阅费C公司大标明产业的基金<有限合伙在议定书中拟定>暨相干市的可取之处, 协会理事赵付俊预防由舆论决定, 该可取之处需针对隐名大会思索。

   厕订阅费C公司大标明产业的基金<有限合伙在议定书中拟定>提高的相干市公报 详见 2016 年 10 月 21 日 通知表明大众传播媒体 《奇纳担保报》 《担保时报》和巨潮信息网, 孤独董事对董事会的事前把关和孤独建议。 2016 年 10 月 21 日 通知表明大众传播媒体巨潮信息网() 。五、 汇合点 9 票在议定书中拟定, 0 票支持, 0 票弃权,以为经过了。 下去集合 2016 第三次特殊大会的可取之处;

   下去集合 2016 隐名特殊大会的传单》第三 详见 2016 年 10 月 21 日 通知表明大众传播媒体 《奇纳担保报》 《担保时报》和巨潮信息网。

   格外地公报

   北京的旧称远程的软件提供货物股份有限公司 董事会

   2016 年 10 月 21 日

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  附件一: 非孤独董事自找麻烦求职者

  一、 赵付俊老师, 1964年8月将满的。

   卒业于哈尔滨大海工学术团体计算图表系。,研究生的学历。 在北京的旧称市管理干部学术团体造船曾,使忙碌计算图表科学系董事长、兼职传授。 1997年兴办远程的软件, 眼前该公司的主席,同时也为北京的旧称主席长的互联网网络财政通知办事, 北京的旧称内阁远程软件提供货物股份有限公司董事长, 海南长云科学与技术股份有限公司、为新疆科学与技术股份有限公司、上海远程的爱迪斯、成都远程的爱迪斯、重庆远程的爱迪斯、西安远程的爱迪斯演技董事,f部会计通知委任请教专家,中关村在线大标明工会的副董事长,互联网网络的奇纳通知产业的协会副主席。

   赵付俊与公司现实把持人的相干,Don夫人,董泰翔直接的和二手的富国公司提供货物; 持股公司直接的产权股票59,792,807股;与公司的静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。

   赵付俊缺席的《公司条例》第一百四十六条的规则不得;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;见担保市所合适的直接的市的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单;可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

  二、 石瑞锋老师, 生于1972年9月。

   卒业于北京的旧称航天大学校舍,本科学历。一旦船在结构设计研究院、系、北京的旧称浩环宇公司总会计部门、北京的旧称huaffu事务科学与技术和技术开发公司、北京的旧称杨刚经贸股份有限公司。 1999补充公司 ,该公司的董事会、校长, 北京的旧称人,使忙碌该公司的演技董事等、 北京的旧称内阁远程软件提供货物股份有限公司董事长。

   石瑞锋富国一公司的刑柱隐名,北京的旧称高新覆盖 的股权; 持股公司直接的产权股票2,609,948股;与公司的静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。

   石瑞锋不谢在,在公司条例第一百四十六条是一C;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;见担保市所合适的直接的市的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单;可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

   3

  三、 欧阳曜老师, 生于1976年3月。

   卒业于北京的旧称交通大学校舍,硕士学位。 1999补充公司 , 该公司的董事会、副校长,又如北京的旧称聚会语风网络技术股份有限公司的演技方面、北京的旧称内阁远程软件提供货物股份有限公司董事长。

   欧阳曜富国公司刑柱隐名北京的旧称久其科学与技术覆盖股份有限公司 的股权; 持股公司直接的产权股票13,679,462股;与公司的静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。

   欧阳曜缺席的《公司条例》第一百四十六条规则不得使忙碌公司董事的理财状况;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;见担保市所合适的直接的市的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单;可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

  四、邱安超老师, 生于1968年9月。

   卒业于理财管理学术团体,内蒙古农业生产, 本科学历, 毕业班学生理财师,奇纳注册主任会计师协会非持牌部件 。他在兴安农业机械管理站任务,Inner Mongo。 2000补充公司 ,该公司的董事会、副校长、财务总监,并多元性北京的旧称内阁远程软件提供货物股份有限公司董事长长、 深圳最高层管理者Jin Bao事务保理股份有限公司演技董事、 北京的旧称亿联科学与技术股份有限公司、宝创。

   邱暗流不得不公司产权股票425,751股;占公司5%结束提供货物的隐名、现实把持人、本公司静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。

   邱安超不谢在,在公司条例第一百四十六条必要的协同;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;见担保市所合适的直接的市的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单;可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

   4

  五、 王鑫老师, 生于1979年7月。

   卒业于北京的旧称科学与技术大学校舍主修计算图表,本科学历。在北京的旧称,当当网通知技术股份有限公司、重庆sanyiwuba通知技术股份有限公司、 谷歌奇纳重要官职。义不容辞的北京的旧称远程的软件提供货物股份有限公司董事,同时也为北京的旧称亿联科学与技术股份有限公司 、 上海光点网络技术股份有限公司董事长。,上海亿联科学与技术股份有限公司。、上海光普网络技术股份有限公司。、点进大众传播媒体科学与技术(天津)股份有限公司演技董事。

   王鑫不得不公司产权股票22,932,224股;占公司5%结束提供货物的隐名、现实把持人、 本公司静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。

   王鑫缺席的《公司条例》第一百四十六条的规则不得;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;见担保市所合适的直接的市的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单; 可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

  六、 chestnut Army老师,男, 生于1969年4月。

   卒业于清华大学校舍蓄水系,长江商学术团体EMBA,硕士学位。曾任Ltd清华方爱迪斯服务管理程序。,清华紫光提供货物股份有限公司软件心脏副总统、北京的旧称清华紫光软件提供货物股份有限公司副总统。义不容辞的北京的旧称远程的软件提供货物股份有限公司董事,并使忙碌北京的旧称华夏科学与技术股份有限公司董事长。、北京的旧称华夏电力通知技术股份有限公司演技董事、在北京的旧称瑞意恒动科学与技术有限责任公司董事、中国国际信托投资公司通网络科学与技术股份有限公司。

   栗军不得不公司产权股票17,582,575股;占公司5%结束提供货物的隐名、现实把持人、本公司静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。

   在第一百四十六规则的状态下,缺席的板栗军。;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;见担保市所合适的直接的市的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单; 可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

   5

  附件二: 孤独董事自找麻烦求职者简历

  一、 王元静老师, 1950年1月 将满。

   卒业于北京的旧称研究工作实验室二系自动化专业。,本科学历,毕业班学生工程师。北京的旧称市内阁办公厅原重要官职 自动化室董事长,北京的旧称市内阁通知心脏董事长,对通知技术与发展研究心脏董事长, 北京的旧称市的用X射线拍照管理局副处长,北京的旧称市用X射线拍照会长,北京的旧称华夏电通科学与技术提供货物股份有限公司孤独董事。义不容辞的北京的旧称远程的软件提供货物股份有限公司孤独董事。

   王元静缺勤不得不公司产权股票;占公司5%结束提供货物的隐名、现实把持人、本公司静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。王元静赢得了孤独董事资历证明。

   王元静缺席的公司条例第一百四十六条的在是一;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;,担保市所是合适的我的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单; 可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

  二、 韩峰麒老师, 生于1949年5月。

   卒业于中央学校企业管理专业。,毕业班学生主任会计师。北京的旧称玻璃制品小圈子前总主任会计师、北京的旧称任职期小圈子公司财务总监、总主任会计师,北京的旧称首都任职期提供货物股份有限公司董事、奇纳全聚德(小圈子)提供货物股份有限公司董事。义不容辞的北京的旧称远程的软件提供货物股份有限公司孤独董事。

   韩峰麒缺勤不得不公司产权股票;占公司5%结束提供货物的隐名、现实把持人、本公司静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员 。韩峰麒赢得了孤独董事的定型试验飞行证明。

   韩峰麒不谢在,在公司条例第一百四十六条必要的协同;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;,担保市所是合适的我的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单; 可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

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  三、 Ms. Dai Jinping, 生于1965年1月。

   南开大学校舍国际理财研究工作实验室卒业, 研究生的学历, 博士生先生、传授。曾任河北大学校舍财经学术团体讲解员, 深圳财政工学术团体副教长,南开大学校舍, 亿城小圈子提供货物股份有限公司、百利 带电体提供货物股份有限公司和提供货物股份有限公司瑞普生物我。义不容辞的民族理财战术研究工作实验室副主席、南开大学校舍的国际研究心脏副董事长、对南开大学校舍国际理财研究工作实验室传授, 并作为天津九麦克匪特斯氏疗法电子提供货物股份有限公司。、冀中精神提供货物股份有限公司、金谷转寄股份有限公司、 荣转寄有限责任公司、健康的担保有限责任公司和北京的旧称远程的软件提供货物股份有限公司孤独董事。

   戴金平不不得不产权股票。;占公司5%结束提供货物的隐名、现实把持人、本公司静止董事、监事、缺勤协会的毕业班学生管理人员。戴金平赢得了孤独董事资历证明。

   戴金平在《公司条例》第一百四十六条中缺席的适宜C。;而不是由奇纳证监会采用禁入办法;,担保市所是合适的我的状态; 奇纳证监会的行政处罚和大众的公开指责;不奇纳证监会考察或许涉嫌; 除在最高人民法院 背弃信仰被演技人 名单; 可以胜任这么地岗位的应变量请求,禀承《公司条例》的有关规则第。

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